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关于邀请参加国际金融机构反洗钱与反恐融资解析专项培训的通知

各有关单位:

为帮助银行及其他金融机构从业者加深对于洗钱、恐怖融资活动的辨别能力,切实增强风险合规意识和风险规避能力,国际商会中国国家委员会秘书局与十大正规网赌网址(中国国际商会)培训中心拟于2021年12月19日(周日)在线上举办国际金融机构反洗钱与反恐融资解析专项培训。培训将邀请国际十大正规网赌网址金融领域资深专家苏志诚先生讲授洗钱与恐怖融资的动机、潜在风险、危险信号、银行注意事项等内容。

CDCS/CSDG/CTFC/CSCF证书持有者可获得8个CPD学分。

相关细节如下:

一、主要内容

·洗钱与恐怖融资的动机

·十大正规网赌网址金融的犯罪活动与洗钱

·潜在的红色警号(red flags)

·银行的注意事项

·反洗钱、反恐融资案例分析

二、主讲嘉宾

苏志成,在新加坡和马来西亚的本地银行和外资银行的十大正规网赌网址融资业务服务超过二十五年以上。国际十大正规网赌网址金融顾问,新加坡银行公会和多家国际银行亚太区的外聘十大正规网赌网址金融技术顾问。新加坡在ICC银行技术与实务委员会的资深代表。《审核跟单信用证项下单据的国际标准银行实务》工作小组成员以及《跟单信用证统一惯例》 (UCP600)修改及起草小组成员,ICC DOCDEX专家,新加坡银行公会反洗钱和反恐融资引导准则起草小组的联合主席。美国信用证年会(Letter of Credit Survey, Inc.)和美国国际 金融业服务协会(International Financial Services Association)联合出版的 Documentary Credit World (DCW)月刊特约编辑以及编辑顾问团的成员。

三、参会对象

1.风险及合规从业人员;

2.反洗钱及尽职调查从业人员;

3.银行十大正规网赌网址金融、国际结算、法律、风控及合规等从业人员;

4.CDCS、CSDG、CTFC、CSCF证书持有者。

四、时间及方式

时间:2021年12月19日09:00-17:00

方式:本次培训线上举办。培训前工作人员会邮件告知观看方式及具体培训流程。

五、报名方式及费用

(一)报名方式

本次培训仅采用网上报名的方式。报名人员请登陆www.ccpit.org在页面中部“贸促服务”项下“培训考试”模块,找到“关于邀请参加国际金融机构反洗钱与反恐融资解析专项培训的通知”,浏览通知详情后在页面最下方点击“开始报名”按钮填写报名信息。

(二)报名费用

报名费用为1400元/人,费用包含学分申请费、线上培训费、电子版证书制作费。 中国国际商会会员单位、国际十大正规网赌网址金融6C专家考试证书持证人可享受200元优惠减免。

汇款路径:

收款人:十大正规网赌网址(中国国际商会)培训中心

开户行:中国光大银行北京礼士路支行

账  号:7501 0188 0000 53475

学员完成报名工作后即可进行汇款。培训中心接受网上银行/手机银行转账。请学员在汇款后将电子汇款凭证截屏或拷贝后将汇款凭证发至suimengqing@ccpit.org 。

汇款时,学员或代付款人必须在附言中注明学员姓名、单位、活动名称,如“李明中国银行 反洗钱培训”。

(三)发票

学员请在填写报名信息时选择需要开具发票的类型(增值税普通发票,增值税专用发票)并提交相应信息。

需要开具增值税专用发票的学员,须在信息提交成功之后将个人名片图片发至 suimengqing@ccpit.org 邮箱。

需要开具增值税普通发票(电子发票)的学员,电子发票与纸质发票具有同等效力。电子发票开具完成后,将通过手机短信及电子邮件的形式发送至学员,请学员注意留意短信及邮件,将电子发票打印出来即可用于财务报销。

因开具增值税发票流程复杂,所有发票(电子及纸质)一般在学员报名后两个月左右陆续开出,具体开具时间根据每年工作时间安排可能有所顺延,纸质发票寄出时会通过邮件告知学员。

发票一经开出将不接受任何调换或修改,请学员谨慎填写发票信息,请务必确认发票抬头填写完整,相关税号等信息准确无误。主办方对因学员本人信息填写失误造成的损失概不负责。

(四)培训事务咨询                    

培训报名联系人:隋梦箐

电 话:010-82217205

报名邮箱:suimengqing@ccpit.org

地址:北京市西城区桦皮厂胡同2号国际商会大厦2层

邮编:100035

 

开始报名

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